近日，內(nèi)蒙古包頭鐵路警方成功偵破了一起以“交友約會(huì)”為誘餌的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人40名，團(tuán)伙半年內(nèi)賬目流水高達(dá)1.4億元。

2023年初，在內(nèi)蒙古赤峰開往包頭的K(快)898次列車上，閑來無事的小陳隨便打開了某“交友”網(wǎng)站，按照步驟下載了指定的應(yīng)用軟件，很快便找到了自己中意的女孩，經(jīng)過交談后，小陳期待能與“女神”見面約會(huì)，沒想到這一舉動(dòng)讓小陳后悔不已。

包頭鐵路公安處刑警支隊(duì)民警 劉強(qiáng)：受害人陳先生為了見面約會(huì)，在軟件中所謂的客服人員指引下，不斷充值升級(jí)軟件的會(huì)員權(quán)益，又在高利潤誘惑下進(jìn)行刷單、解封等操作。不到一個(gè)小時(shí)便花費(fèi)29萬余元，直到下車在趕往酒店的路上，被所謂女神拉黑，才發(fā)現(xiàn)被騙了。

接警后，包頭鐵路公安處迅速組織精干警力開展偵查。工作中，偵查員發(fā)現(xiàn)受害人小陳的受騙經(jīng)過與最近接報(bào)的另外2起詐騙案件極其相似。

包頭鐵路公安處刑警支隊(duì)副支隊(duì)長 王繼偉：通過分析我們發(fā)現(xiàn)這三起詐騙案件的受害人，都是被誘導(dǎo)下載同類型應(yīng)用軟件，隨后在客服人員的引導(dǎo)下，進(jìn)行充值會(huì)員、刷單等操作，讓受害人將錢轉(zhuǎn)入他們指定的銀行卡內(nèi)。

在分析研判后，警方成立專案組對(duì)三起案件進(jìn)行并案偵查，發(fā)現(xiàn)涉案的多個(gè)應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)風(fēng)格、操作流程、引導(dǎo)套路等都異常接近，甚至App包命名規(guī)則都相同或高度相似。

包頭鐵路公安處刑警支隊(duì)民警 劉強(qiáng)：我們對(duì)涉詐應(yīng)用軟件源碼進(jìn)行細(xì)致解析，一點(diǎn)一點(diǎn)剝開外設(shè)的層層偽裝，從數(shù)萬個(gè)虛假域名中初步鎖定位于境外的后臺(tái)管理IP地址，并以此反推出多個(gè)與涉詐應(yīng)用相似的其他應(yīng)用軟件，全部進(jìn)行了反饋封禁。

案件涉及跨境偵查，挑戰(zhàn)巨大。專案組在呼和浩特鐵路公安局的指導(dǎo)下，與包頭市公安局成立聯(lián)合專案組，協(xié)同攻堅(jiān)、集群作戰(zhàn)。

包頭鐵路公安處刑警支隊(duì)副支隊(duì)長 王繼偉：詐騙團(tuán)伙十分謹(jǐn)慎，可謂是狡兔三窟，他們的服務(wù)器地址，增設(shè)的防火墻每天都在更換，實(shí)施詐騙操作的窩點(diǎn)具體位置仍無法確定。

線索較少 案件偵辦一度陷入僵局

如何根據(jù)僅有的線索，準(zhǔn)確定位詐騙團(tuán)伙位置，成了偵查員最大的難題。案件偵辦一度陷入僵局，偵查員們只能埋頭進(jìn)行基礎(chǔ)工作，尋找另外的突破口。

數(shù)天后，正當(dāng)專案組一籌莫展之際，一名偵查員對(duì)案件線索進(jìn)行重新梳理，結(jié)合國內(nèi)辦案經(jīng)驗(yàn)，提出了可以通過境外聊天軟件尋找突破的偵查方向，破案的轉(zhuǎn)機(jī)由此出現(xiàn)。

包頭鐵路公安處刑警支隊(duì)民警 劉強(qiáng)：我們另辟蹊徑，從境外常用的幾款聊天軟件入手，與涉案詐騙團(tuán)伙慣用的幾種話術(shù)套路內(nèi)容進(jìn)行碰撞，發(fā)現(xiàn)一款軟件擁有大量使用此類話術(shù)的用戶，且用戶IP地址相對(duì)集中在境外某港口城市。

面對(duì)海量的數(shù)據(jù)，從中找出詐騙人員的準(zhǔn)確信息無異于“大海撈針”。而巧合的是，在對(duì)眾多使用過詐騙話術(shù)用戶的篩查中，專案組竟然發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以中文名認(rèn)證、國內(nèi)手機(jī)號(hào)注冊(cè)的用戶。于是，案件偵破的主攻方向就此確定。

包頭鐵路公安處刑警支隊(duì)副支隊(duì)長 王繼偉：我們制定了由人到案，由案到人的工作思路，對(duì)認(rèn)證名為齊某思的用戶角色屬性、社會(huì)關(guān)系、消費(fèi)習(xí)慣等各類要素開展系統(tǒng)偵查。

專案組以齊某思為原點(diǎn)，不斷延展其交互人員網(wǎng)絡(luò)，逐步掌握了該犯罪組織的層級(jí)架構(gòu)和作案流程，繪制出一個(gè)多達(dá)5個(gè)層級(jí)的團(tuán)伙關(guān)系網(wǎng)，一個(gè)藏匿于境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)逐漸浮出水面。

包頭鐵路公安處刑警支隊(duì)民警 劉強(qiáng)：我們通過長時(shí)間盯控，掌握了齊某思等3人將于近期入境返回云南老家的線索。于是馬上進(jìn)行布控，碰巧的是在抓捕齊某思時(shí)，偵查員發(fā)現(xiàn)他車上的同乘人疑似為境外團(tuán)伙招攬?jiān)p騙分子的蛇頭，于是摟草打兔子，將其抓獲。

與此同時(shí)，負(fù)責(zé)資金流分析的偵查員也將為詐騙團(tuán)伙提供跑分、取現(xiàn)、洗錢等幫助信息網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的張某文、張某斌、郝某等18名違法犯罪嫌疑人一舉抓獲。抓捕過程中，偵查員還在嫌疑人張某斌車內(nèi)查獲了橡膠棒、催淚噴射器等多件違禁品，在張某文家中查獲共計(jì)4萬余元黃金制品的購物小票，以及7萬余元贓款現(xiàn)金。

犯罪團(tuán)伙長期在境外活動(dòng) 內(nèi)部分工明確

經(jīng)過突擊審訊，據(jù)嫌疑人交代，他們長期在境外從事非法活動(dòng)，團(tuán)伙內(nèi)部分工明確、組織嚴(yán)密，僅在詐騙環(huán)節(jié)就設(shè)有“炒群組”“接待組”“操刀組”以及“后臺(tái)組”，成員有數(shù)百名，在籍“會(huì)員”8100余人，短短半年內(nèi)交易流水便超過1.4億元人民幣。那么“炒群組”“接待組”“操刀組”又代表著什么呢?

詐騙團(tuán)伙中“炒群組”負(fù)責(zé)通過國內(nèi)的一些網(wǎng)站論壇、QQ群等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)尋找詐騙對(duì)象，然后交接給“接待組”，“接待組”以美女圖片、視頻等引誘受害人充值會(huì)員。當(dāng)受害人充值達(dá)到一定門檻，成為最高等級(jí)“會(huì)員”時(shí)，便會(huì)被移交給“操刀組”。 “操刀組”持續(xù)對(duì)受害人“洗腦”，繼續(xù)引誘受害人執(zhí)行刷單任務(wù)，當(dāng)受害人心存疑慮，想要退錢的，便以“繳納保證金”“資金解凍”“修復(fù)賬戶”等為由，誘導(dǎo)受害人不斷轉(zhuǎn)賬。受害人的資金轉(zhuǎn)入“卡農(nóng)”的收款賬戶后，由洗錢團(tuán)伙取出后購買黃金制品，然后再賣掉變現(xiàn)，之后設(shè)法轉(zhuǎn)移至境外，最終完成贓款洗白。

包頭鐵路公安處刑警支隊(duì)民警 劉強(qiáng)：根據(jù)我們了解，涉及我們案件的3名受害人都是在頭腦發(fā)熱的情況下，幾個(gè)小時(shí)內(nèi)多次轉(zhuǎn)賬，直到累計(jì)到難以承受的數(shù)額才幡然醒悟，但為時(shí)已晚。

專案組通過進(jìn)一步審訊，成功促使犯罪嫌疑人供述大量案件線索，經(jīng)綜合分析、人員甄別等工作，成功落查位于境外的4個(gè)電詐園區(qū)、2個(gè)電詐團(tuán)伙，并根據(jù)指認(rèn)情況對(duì)其他嫌疑人展開抓捕。2024年1月31日，隨著嫌疑人劉某被抓，專案組已陸續(xù)成功抓獲同案人員40人。

目前，本案犯罪嫌疑人已全部被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正待下一步審查起訴中。